EÚ AML package 2021

Na AML workshope sme sa venovali už odprezentovanému balíku legislatívnych návrhov EÚ na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (nová AMLD, nová EU AML autorita, novela Funds Transfer Regulation, nová AML Regulation). Cieľom tohto balíka je zlepšiť odhaľovanie neobvyklých obchodných operácií a odstrániť medzery, ktoré v systéme prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom finančného systému sú. Pozreli sme sa slovenskou optikou na tieto témy. Workshopom sprevádzali Ján Gallo, CAMS, compliance risk manager a Ján Vittek, riaditeľ odboru Compliance, obaja z Tatra banky, a.s.

Opýtať sa k téme

Uskutočnené podujatia:

8. apríla 2025 9:00-16:00

Kybernetická bezpečnosť – Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti v dôsledku transpozície NIS a Nariadenie DORA

5. decembra 2024 10:00-12:00

Nová európska smernica: Tvrdšie opatrenia proti obchádzaniu medzinárodných sankcií

21. novembra 2024 10:00-11:30

Povinnosti podnikateľov súvisiace s obalmi a neobalovými výrobkami

7. novembra 2024 10:00-11:30

Legislatíva pre priemysel a spoločnosť reflektujúca umelú inteligenciu (AI) a digitalizáciu

31. októbra 2024 10:00-11:30

Nariadenie DORA: Praktický sprievodca pre Compliance management

24. októbra 2024

Neštandardné prípady ukončenia pracovného pomeru

3.-4. októbra 2024

Jesenný workshop pre členov SCC - Navigovanie konfliktných vôd: Ako rozpoznať a riešiť konflikty záujmov v praxi

27. septembra 2024 10:00-11:30

Zmeny v trestnoprávnych predpisoch a ich vplyv na vymožiteľnosť práva a compliance v spoločnostiach

12. septembra 2024 10:00-11:30

Efektívny manažment AML rizika

13. júna 2024 10:00-11:15

Transparentnosť odmeňovania pracovníkov v EÚ – ako sa môžu zamestnávatelia pripraviť na nové pravidlá?

14.-15. mája 2024

9. výročná konferencia Slovak Compliance Days 2024

30. mája 2024 10:00-11:30

Compliance v reklame - nové pravidlá a poznatky z praxe

18. apríla 2024 10:00-11:30

Aktuálne trendy a spôsoby získavania finančných prostriedkov podvodným spôsobom

21. marca 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh: Ako postupovať?

14. marca 2024 10:00 - 11:30

Kybernetická bezpečnosť na Slovensku v podmienkach novej legislatívy EÚ

29. februára 2024 10:00-11:30

Ako zvládnuť Industry 5.0, keď sme ešte nezvládli Industry 4.0

22. februára 2024 10:00 - 11:30

Porušenie pracovnej disciplíny vs neuspokojivé plnenie pracovných úloh – kde je hranica a ako ju identifikovať?

18. januára 2024 10:00-11:30

Tsunami EÚ digitálnych regulácií: Príležitosti na rozvoj podnikania v novom digitálnom rámci

15. novembra 2023

10. výročie založenia Slovak Compliance Circle

14. decembra 2023 14:00 - 15:30

Ochrana spotrebiteľa so zameraním na implementáciu Omnibus smernice

30. novembra 2023 10:00-11:30

Monitorovanie zamestnancov

9. novembra 2023 10:00-11:30

ChatGPT a jeho používanie z hľadiska práva

19. októbra 2023 10:00 - 11:30

Chránené oznamovanie

28. septembra 2023 10:00-11:30

Prenos osobných údajov z EÚ do USA "po novom"

18.-19. septembra 2023

Jesenný workshop - Medzinárodné sankcie - ako efektívne implementovať opatrenia vo viacerých odvetviach podnikania?

15. júna 2023 10:00-11:30

Medzinárodné sankcie v súvislosti s vojnou na Ukrajine

25. mája 2023 10:00-11:30

Umelá inteligencia (AI) a jej právna regulácia

16.-17. mája 2023

Slovak Compliance Days 2023 - Compliance v ére globálnych výziev

11. mája 2023 10:00-11:30

Importance of building a culture of compliance in an organisation

27. apríla 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva - Web 3.0

30. marca 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva 2 - Regulácia a bezpečnosť

16. marca 2023 10:00-11:30

Čo nám priniesla revolúcia v podobe novely zákona o verejnom obstarávaní

16. februára 2023 10:00-11:30

Implementácia whistleblowingových opatrení – osvedčené postupy a medzinárodné trendy

2. februára 2023 10:00-11:30

Compliance v reklame

26. januára 2023 10:00-11:30

Kryptoaktíva a podvody

8. decembra 2022 10:00-11:30

Kybernetická bezpečnosť

30. novembra 2022 9:00-10:30

Rule of Law - Vývoj vymožiteľnosti a predvídateľnosti práva v SR / len pre členov SCC

10. novembra 2022 10:00-11:30

MiCA – návrh nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami

3. novembra 2022 10:00-11:30

Novela Zákonníka práce

13. októbra 2022 10:00-11:30

Šesť mesiacov sankcií medzi EÚ a Ruskom: Pohľad naspäť a praktické dôsledky na systémy riadenia compliance

10.-11. októbra 2022

Jesenný workshop - whistleblowing (len pre členov SCC)

29. septembra 2022 10:00-11:30

Aktuálne trendy v oblasti ESG

22. septembra 2022 10:00-11:30

Zrelé a nezrelé správanie sa lídra

7. júla 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“, pokračovanie

23. júna 2022 10:00-11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 2. časť

16. júna 2022 10:00-11:30

Ochrana osobných údajov: „Direct marketing a cookies podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a GDPR“

26. mája 2022

Digitálna etika

10. mája 2022

Slovak Compliance Days - Trvalá udržateľnosť a integrity manažment modernej organizácie

28. apríla 2022

Regulácia kryptoaktív

7. apríla 2022 10:00-11:30

Zákon o kybernetickej bezpečnosti a skúsenosti z prvého roku výkonu auditov

24. marca 2022, 10:00 - 11:30

Pripravovaná novela Zákonníka práce

10. marca 2022 10:00 - 11:30

"DORA" - nová legislatíva kybernetickej bezpečnosti pre finančný sektor

24. februára 2022 10:00 - 11:30

Trestná zodpovednosť právnických osôb, 1. časť

21. októbra 2021 10:00 - 11:30