Na AML workshope sme sa venovali už odprezentovanému balíku legislatívnych návrhov EÚ na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (nová AMLD, nová EU AML autorita, novela Funds Transfer Regulation, nová AML Regulation). Cieľom tohto balíka je zlepšiť odhaľovanie neobvyklých obchodných operácií a odstrániť medzery, ktoré v systéme prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu prostredníctvom finančného systému sú. Pozreli sme sa slovenskou optikou na tieto témy. Workshopom sprevádzali Ján Gallo, CAMS, compliance risk manager a Ján Vittek, riaditeľ odboru Compliance, obaja z Tatra banky, a.s.
Opýtať sa k téme
